Magistratii Tribunalului Valcea au decis in dupa-amiaza zilei de miercuri, 16 noiembrie 2016, sa bage dupa gratii opt din cei 11 infractori informatici ce au fost retinuti in urma perchezitiilor de marti din Valcea, Cluj, Bucureşti, Buzău, Bihor, Hunedoara, Dâmboviţa, Botoşani, Neamţ şi Dolj. Cei opt hackeri sunt: Cornel Costea, Cristian Gheorghe Marinescu, Ilie Daniel Rusu, Alin Nicoale Muscalu, Bogdan Dumitru Mihaescu, Alexandru Iancu Onisor, Marian Dorin Vinatoru si Stefan Radu Zarioiu. Ei au contestat imediat masura preventiva impotriva lor, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Pitesti.
Mai mult sunt si trei suspecti care au fost arestati la domiciliu, acestia fiind Ionut Cosmin Banuta, Adriana Rusu si Florentina Daniela Banea.
Toti cei implicati sunt acuzati ca au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii aprilie 2015 suspectul R.I.D a iniţiat pe raza municipiului Bucureşti un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea unui număr de peste 1000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste 4,5 milioane euro.
S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier era format din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului ; al treilea palier era format din membri denumiţi săgeţi, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate pe care le puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reţinut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracţional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate şi aproximativ 120 de conturi în România” – au precizat procurorii DIICOT.
