Trei vâlceni sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional specializat în fraude informatice şi spălare de bani. Alexandru Andrei V., Alexandra Elena V. şi Alexandru Cristian V. au fost descoperiţi de autorităţile din Austria, care au cerut ajutorul celor de România pentru a depista modul cum reuşesc vâlcenii să înşele cetăţenii străini.
Ca urmare, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au intrat pe fir şi au scos la iveală operaţiunile prin care cei trei inculpaţi au comis infracţiunile. Vâlcenii acţionau pe câteva paliere puse bine la punct, ei reuşind să înşele mai multe persoane din Austria, Italia sau Germania. Doar o parte din păgubiţi au depus plângeri, însă procurorii vâlceni au descoperit că, până în prezent, grupul infracţional a cauzat un prejudiciu de 264.295,88 euro.
Vă prezentăm mai jos extras din rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Vâlcea, în care se explică foarte clar modul cum acţionau inculpaţii. Mai trebuie precizat că Alexandru Andrei V., Alexandra Elena V. şi Alexandru Cristian V. au fost deferiţi justiţiei în data de 12 septembrie 2017, dosarul penal fiind înregistrat pe rolul instanţei Tribunalului Vâlcea.
RECHIZITORIU DIICOT VÂLCEA
„La data de 03.10.2013, ca urmare a unei cereri de asistenţă judiciară internaţională constând în preluarea de proceduri, formulată de autorităţile judiciare din Austria şi admisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, DIICOT-BT Vâlcea a luat cunoştinţă despre faptul că în luna iulie a anului 2012, o persoană din municipiul Rm Vâlcea, judeţul Vâlcea, pe nume G.N.B, a fost implicată în comiterea unor înşelăciuni prin intermediul sistemelor informatice ce au determinat prejudicierea cu suma de 4.500 de euro a persoanei vătămate B.G.
Pe baza actelor de urmărire penală efectuate, s-a stabilit atât existenţa faptei reţinute în sarcina susnumitului şi de asemenea, vinovăţia sa cât şi împrejurarea că la comiterea acesteia au participat şi alte persoane, respectiv V.A.A., V.A.C. şi V.A.E.. În acelaşi context au fost relevate modalitatea de operare a celor din urmă precum şi aspectul că au constituit un grup infracţional organizat specializat în comiterea de fraude informatice, având următoarea structură:
I – pe primul palier se aflau cei care, introducând sau modificând date informatice, vindeau prin intermediul site-urilor comerciale, bunuri pe care în realitate nu le deţineau, fiind denumiţi în argou „lansatori” şi care erau destinatarii finali ai banilor pe care îi obţineau; a rezultat că un astfel de rol îl avea în cauză V.A.A.;
II- al doilea palier îl reprezentau participanții al căror rol era acela de a deschide conturi în străinătate, conturi recomandate victimelor pentru a vira banii reprezentând contravaloarea produselor pe care doreau să le achiziţioneze, un astfel de rol având V.A.A. ( ce îndeplinea astfel dublu rol), V.A.C. şi G.N.B.;
III– un alt palier îl reprezentau participanții al căror rol era de dobândi şi deţine de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, respectiv de a sprijini pe cei care aveau controlul on line al conturilor palierului II pentru a transfera astfel de bunuri/de a le transfera, din conturile deschise în străinătate, în conturi pe care le deschideau în România pe numele lor, cunoscând că bunurile respective provin din infracțiuni, în scopul disimulării originii lor ilicite (V.A.A., V.A.E. și M.A.);
Activitatea delictuoasă a grupului a determinat prejudicierea mai multor cetățeni străini din Germania, Austria, Italia etc., 8 din aceştia formulând plângere şi reclamând comiterea unei pagube de 11.720 de euro. (nerecuperată), suma totală, descoperită până la acest moment, ce a constituit obiectul material al spălării banilor fiind de 264.295,88 euro.
În concret, în sarcina fiecăruia din inculpaţii menţionaţi se rețin următoarele:
- V.A.A.
– fraudă informatică
Mirajul fraudelor informatice care captau un segment din ce în ce mai mare din rândul tinerilor l-a cuprins şi pe inculpatul V.A.A. care începând cu luna iulie a anului 2012 şi până în luna mai a anului 2015 a avut mai multe roluri în derularea lui, pornind de la generarea unui astfel de proces, în calitate de autor (lansator), continuând cu determinarea altor persoane să participe (instigator) şi nu în ultimul rând, cu sprijinirea activităţii delictuoase proprii, prin deschiderea pe numele personal a unor conturi în care să fie viraţi banii de către victime (complice), forma de participaţie principală, de autor, absorbind celalte forme de participaţie secundară, respectiv de instigator şi complice.
În concret:
În perioada menţionată a desfăşurat acte materiale de introducere și modificare de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul și implicit producând pagube materiale.
Modalitatea de derulare a acestora consta în postarea pe diferite site-uri comerciale (www.quoka.de.; Kalaydo; attico.it; magazinul on line Shop Online) a unor anunţuri de vânzare/închiriere având ca obiecte diferite produse (set de tobe electronice, motocicletă, geantă de mână, apartamente pentru închiriere etc) pe care în realitate nu le deţinea.
Pentru a proceda la crearea unei atmosfere de siguranţă celor interesaţi de achiziţionarea bunurilor, folosea diverse date informatice reale sau modificate, concretizate în:
– programe informatice a căror accesare trimiteau utilizatorul la pagini informatice ce păreau că aparţin unor platforme comerciale (pv. B. A.; pv. P. J.);
– adrese de email asemănătoare cu cele aparţinând unor societăţi comerciale pe care le prezenta ca şi proprietare a unor bunuri oferite (office@ash-projectd.co.uk) ori cu cele ale platformelor gazde ale ofertelor (contact@shoponline357.com,) câştigând astfel încrederea interlocutorilor săi;
-în condiţiile menţionate, solicita persoanelor interesate să vireze contravaloarea bunurilor pe care doreau să le achiziţioneze/a chiriei pentru imobile, în conturi deschise pe numele său ori a altor participanţi;
În acest sens, a determinat prejudicierea mai multor persoane vătămate.
Pentru a fluidiza procesul de fraudare, în sensul ridicării banilor trimişi de victime cu cât mai mare rapiditate, în luna iulie a anului 2012, inculpatul V.A.A. a atras în activitatea infracţională şi alţi participanţi ce urmau să aibă ca sarcini deschiderea conturilor care să primească astfel de sume. În acest context, l-a determinat pe inculpatul B.G.N. să încaseze, prin intermediul contului cu IBAN (…), deschis la data de (…) la Millenium Bank SA din Polonia, diverse sume de bani virate de persoane vătămate (G.B.). A procedat, în aceeaşi modalitate şi în acelaşi scop şi începând cu luna aprilie a anului 2015, când l-a determinat pe inculpatul V.A.C. să deschidă, mai multe conturi în Polonia, Cehia (…);
Nu în ultimul rând, la data de (…), V.A.A. a deschis la ING Bank din Polonia contul cu IBAN (…) în care a încasat sume de bani trimise de persoane vătămate (pv. B. A.);
Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de faptul că forma de participaţie principală, de autor, absoarbe celalte forme de participaţie secundară, respectiv de instigator şi complice în sarcina susnumitului s-a reţinut infracțiunea continuată de fraudă informatică, prev. de art. 249 C.p. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (8 acte materiale), ce a determinat crearea unei pagube de 11.720 de euro.
– spălare de bani
V.A.A. a comis, în calitate de autor și infracțiunea de spălare de bani, în două din variantele sale alternative, ce nu schimbă unicitatea acesteia, respectiv: dobândire (cu sens de primire) de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni și transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni în scopul disimulării originii ilicite a acestora.
Astfel:
– după definitivarea procesului de fraudă informatică pe care îl derula, sumele respective au fost trimise de persoanele vătămate, în conturi indicate de susnumit, deschise în Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, etc;
– odată intrate, începea activitatea de “plasare” a banilor prin introducerea în circuitul juridic, prin transferarea lor, folosindu-se el însuși de /supraveghind serviciul de transfer on line banking, destinația următoare fiind conturi deschise în România;
Transferarea, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a sumelor de bani provenite din infracțiuni, primite initial în conturile de Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, etc, în scopul disimulării originii ilicite a acestora (”ghift”, ”private transfer, donations etc), reprezintă fapta prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 republicată;
Activitatea delictuoasă amintită a fost relevată de mai multe probe (…).
o Este de menţionat faptul că la data de (…), la ING Bank România, V.A.E. a deschis contul cu IBAN (…) pe care l-a folosit, împreună cu inculpatul V.A.A. pentru a primi sume de bani cunoscând că provin din infracţiuni. Transferurile din conturi deschise de alţi participaţi în străinătate (B.G.N.) în contul său erau realizate de V.A.A., suma totală rulată în modalitatea descrisă fiind de 22.086, 85 euro, retrasă în totalitate;
Exemplu de acte materiale de transfer: (…)
o Totodată, la data de (…), M.A., a deschis în România contul cu IBAN (…), în care a primit prin transfer din mai multe conturi deschise pe numele lui V.A.C., sume de bani încasate de cel din urmă de la victime ale fraudelor informatice. Transferurile din conturile lui V.A.C. în contul său erau realizate de V.A.A., suma totală rulată în modalitatea descrisă fiind de 242.209,03 euro, ridicată în totalitate;
O parte din sumele de bani din acest cont au fost transferate mai departe (prin schimb valutar), de acelaşi autor, într-un alt cont al aceluiaşi titular A.M., deschis la aceeaşi dată de (…) şi la aceeaşi bancă, având codul (…).
De asemenea, dobândirea (cu sens de primire), la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, de către V.A.A. a banilor transferați din conturile de Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, etc, cunoscând că aceștia provin din săvârșirea de infracțiuni, reprezintă fapta prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată. În concret, după ce transfera banii în contul lui A.M., inculpatul proceda la dobândirea acestor sume, prin ridicarea lor de la bancomate. Cum săvârșirea unor variante alternative ale elementului material al unei infracțiuni nu schimbă unicitatea acesteia și totodată, cum forma de participație a instigării este absorbită de cea principală, a autoratului, în sarcina susnumitului se va reține o singură infracțiune continuată, comisă în calitate de autor.
În consecință, în sarcina lui V.A.A. s-a reţinut și infracțiunea continuată de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a și c din Legea 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., suma totală ce constituie obiectul său material fiind de 264.295,88 euro.
constituirea unui grup infracțional organizat-în modalitatea constituirii
– în anul 2012, împreună cu V.A.E., (…), inculpatul V.A.A. a avut inițiativa constituirii unui grup infracțional organizat în scopul comiterii unor infracțiuni de fraudă informatică și spălare de bani, ce a activat până în luna mai a anului 2015;
– în cadrul grupului, al cărui coordonator a devenit, a colaborat atât cu cea dintâi, ce se ocupa în principal de spălarea banilor și care era la curent și cu rolurile și activitatea celorlalți participanți cât și cu eșantioanele inferioare reprezentate de cei care îl sprijineau pentru comiterea infracțiunor de fraudă informatică, printre altele folosindu-le identitatea în discuţiile cu funcţionarii bancari unde aveau deschise conturile pentru a controla fluxurile financiare (…); – nu în ultimul rând, în activitatea de coordonare era preocupat de asigurarea, celor ce efectuau deplasări în scopul sprijinirii structurii, a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de acestea (…);
– totodată, a procedat la racolarea unor alți participanți, respectiv B.G.N. și V.A.C. (…);
Luând în considerare cele menționate încadrarea juridică completă a faptelor reținute în sarcina lui V.A.A. este: infr. prev. de art. 249 C.p. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (8 acte materiale), art. 29 al. 1 lit. a și c din Legea 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 367 al. 1 C.p., toate cu aplic. art 38 al. 1 C.p.
…………………………………………………………………………………………………………..
- V.A.E.
Legătura de prietenie dintre V.A.E. şi V.A.A. (…) s-a reflectat şi în plan infracţional, prin cooperarea sa atât cu membrii familiei acesteia, respectiv cu tatăl M.A. şi cu vărul B.G.N., cât şi cu susnumitul, pe linia fraudelor informatice şi a spălării banilor. Astfel:
spălare de bani
Generarea procesului de fraudare se finaliza prin ieşirea din patrimoniul persoanelor vătămate a sumelor de bani ce reprezentau contravaloarea unor produse pe care doreau să le achiziţioneze dar pe care nu le primeau niciodată, sume încasate de alţi participanţi la comiterea infracţiunilor, în conturi deschise în străinătate.
Ascunderea provenienţei banilor dar în mod special dobândirea lor (cunoscând că provin din infracţiuni) era scopul primordial a autorilor care primeau astfel produsul activităţii lor delictuoase şi totodată se asigurau că nu sunt depistaţi de organele de urmărire penală.
Acest lucru se realiza prin deschiderea unor conturi în România în care să fie transferate respectiv primite şi apoi ridicate sumele menţionate anterior.
O astfel de manifestare de conduită a avut inculpata V.A.E. care s-a implicat în comiterea, în calitate de autor, a infracțiunii de spălare de bani (în două din variantele sale alternative, ce nu schimbă unicitatea acesteia, respectiv: dobândire (cu sens de primire) de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni și complicitate la transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni în scopul disimulării originii ilicite a acestora).
Prin urmare:
– după definitivarea procesului de fraudă informatică pe care îl derula V.A.A., sumele respective au fost trimise de persoanele vătămate, în conturi indicate de cel din urmă, deschise în Polonia, Germania, etc;
– odată intrate, începea activitatea de “plasare” a banilor prin introducerea în circuitul juridic, prin transferarea lor, prin serviciul de transfer on line banking, prima destinație fiind contul inculpatei V.A.E., deschis în România;
– o ultimă operațiune, presupunea continuarea aceluiași circuit, în sensul că după primirea în țară a banilor, V.A.E. proceda la ridicarea sumelor (în general de la bancomate);
Punerea, de către inculpata V.A.E., la dispoziția lui V.A.A. a contului său, deschis în România, pentru ca respectivul să procedeze la transferarea, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a sumelor de bani provenite din infracțiuni, primite initial în conturi din străinătate (conturile din Polonia aparţinând lui B.G.N.) în scopul disimulării originii ilicite a acestora, reprezintă fapta prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 republicată, comisă sub forma complicității. Disimularea este relevată de mențiunile ce însoțeau transferurile constând în:”salary”, etc.
În acest sens la data de (…), V.A.E. a deschis în România contul cu IBAN (…), pe care l-a pus la dispoziţia lui V.A.A. pentru ca acesta să transfere banii din alte conturi, suma totală rulată în modalitatea descrisă fiind de 22.086, 85 euro, retrasă în totalitate.
Dobândirea (cu sens de primire), la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, de către V.A.E. a banilor transferați din conturile de Polonia, Germania, cunoscând că aceștia provin din săvârșirea de infracțiuni, reprezintă fapta prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, (…).
Cum săvârșirea unor variante alternative ale elementului material al unei infracțiuni nu schimbă unicitatea acesteia, în sarcina susnumitei s-a reținut o singură infracțiune continuată, comisă în calitate de autor, în condițiile în care forma principală de participație a autoratului o absoarbe pe cea secundară, a complicității.
În consecință, în sarcina lui V.A.E. s-a reținut infracțiunea continuată de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a și c din Legea 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.
constituirea unui grup infracțional organizat-în modalitatea constituirii
– în anul 2012, împreună cu V.A.A., (…),V.A.E. a avut inițiativa constituirii unui grup infracțional organizat în scopul comiterii unor infracțiuni de fraudă informatică și spălare de bani, ce a activat până în luna mai a anului 2015;
– în acest context a colaborat atât cu cel dintâi (…), ce se ocupa de generarea procesului de fraudare și de asemenea, de racolarea altor participanți, cât și cu eșantioanele inferioare reprezentate de cei care îi sprijineau pentru comiterea infracțiunor de fraudă informatică (…).
Luând în considerare cele menționate încadrarea juridică completă a faptelor reținute în sarcina lui V.A.E. este: infr. prev. de art.29 al. 1 lit.a şi c din Legea 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 367 al. 1 C.p., ambele cu aplic. art 38 al. 1 C.p.
……………………………………………………………………………………………………………
- V.A.C.
Complicitate la fraudă informatică
Activitatea grupării organizate coordonată de V.A.A. nu s-ar fi putut realiza cu operativitate fără contribuţia altor membri ai acesteia, situaţi pe palierele inferioare, în speţă fără suportul celor care deschideau conturi în străinătate, în care, astfel cum erau îndrumate de lansatorul de oferte, persoanele vătămate trimiteau banii pentru produse pe care doreau să le achiziţioneze dar nu le primeau.
Actele de urmărire penale efectuate au relevat aspectul că, având cunoştinţă de natura infracţională a sprijinului pe care îl oferea, V.A.C. a procedat la deschiderea mai multor astfel de conturi pe care le-a pus apoi la dispoziția lui V.A.A. și V.A.E., (…).
Prin intermediul lor a contribuit astfel la prejudicierea mai multor persoane, şase din acestea (…) reclamând comiterea unei pagube totale de 5.960 de euro, (…).
Având în vedere cele expuse, în sarcina susnumitului a fost reţinută infracțiunea continuată de fraudă informatică, comisă sub forma complicității, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 249 C.p. (6 acte materiale);
constituirea unui grup infracțional organizat-în modalitatea aderării
– începând cu luna martie a anului 2015, V.A.C. a aderat la grupul infracțional organizat constituit de V.A.A. si V.A.E., activând până în luna mai a aceluiaşi an;
– în acest context a deschis un număr de 15 conturi în străinătate (Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia) pe care le-a pus la dispoziția celor doi, pentru a le comunica victimelor care, determinate de lansator, urmau să le folosească pentru a vira banii; în sensul descris a colaborat atât cu V.A.A., pe care îl ținea la curent cu privire la problemele pe care le întâmpina la băncile la care era trimis de acesta (…) cât și cu V.A.E., pe care o informa de asemenea, despre traseul parcurs din străinătate până în țară în momente ulterioare deplasării la băncile respective, la care avea deschise conturile (…).
Luând în considerare cele menționate încadrarea juridică completă a faptelor reținute în sarcina lui V.A.C. este infr. prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 249 C.p. (6 acte materiale) și art. 367 al. 1 C.p., ambele cu aplic. art 38 al. 1 C.p.”.
