12 persoane au fost propuse pentru arestare preventivă în urma perchezițiilor organizate de DIICOT Vâlcea ce au avut loc joi, 22 noiembrie 2018. Tribunalul Vâlcea a decis să trimită după 10 suspecți din cei propuși, doi fiind arestați la domiciliu.
„Hackerii” băgați la beci pentru 30 de zile sunt: Traşcă Dragoş, Pătru Elvis-Nicolae, Chiş Vasile Daniel, Olescu Ionuţ Andrei, Rusu Niculiţă, Buicu Marian Cosmin, Rotaru Mihai-Gabriel, Moțoiu Marian Mihai, Diaconu Constantin Cornel și Petrescu Teodora. Persoanele arestate la domiciliu sunt Mojoiu Adrian Nicolae şi Bognea Ion-Marian.
Potrivit unui comunicat de presă al D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea, procurorii, polițiștii și jandarmii au efectuat un număr de 51 de percheziţii domiciliare pe raza județelor Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în municipiul București. În cauză este vorba de destructurarea unui număr de 5 grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic. Anchetatorii au descoperit că, începând cu primăvara anului 2017, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, au acţionat 5 grupări infracţionale organizate specializate în comiterea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani. Activitatea infracţională a grupărilor, care au colaborat şi s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puţin 93 de suspecţi, care au avut diferite roluri şi au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România şi alte 9 ţări din Europa dar şi Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puţin 500 de persoane vătămate prejudiciate cu o sumă totală de 3 milioane de euro. Aşa cum se desprinde din descrierea activităţii infracţionale a fiecărei grupări, se poate identifica un tipar general de organizare a acestora în general pe următoarele paliere:
- Palierul 1 este format din membrii grupării care au rolul de coordonator al activităţii infracţionale. Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obţine, prin diferite modalităţi, datele unor conturi bancare deschise în diferite ţări pe care le-au pus la dispoziţia autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infracţiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii acestui palier aveau rolul şi de a transfera şi ulterior retrage sumele de bani şi după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcţie de înţelegerile infracţionale, remiteau sumele de bani către membri palierului 2.
- Palierul 2 este format autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor şi ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate şi retrase ;
- Palierul 3 este format din suspecţii care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi alte ţări pe care le-au pus la dispoziţia grupării în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate şi ulterior a retragerii acestora.
Iată decizia instanței de judecată:
„În temeiul art.226 Cod de procedură penală rap.la art.223 alin.2 Cod de procedură penală; Admite propunerea formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Traşcă Dragoş, Pătru Elvis-Nicolae, Chiş Vasile Daniel, Olescu Ionuţ Andrei, Rusu Niculiţă, Buicu Marian Cosmin, Rotaru Mihai-Gabriel, Mo?oiu Marian Mihai, Diaconu Constantin Cornel, Petrescu Teodora. Dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 23.11.2018 şi până la data de 22.12.2018 inclusiv, faţă de inculpa?ii: 1. Traşcă Dragoş, 2. Pătru Elvis-Nicolae, 3. Chiş Vasile Daniel, 4. Olescu Ionuţ Andrei, 5. Rusu Niculiţă, 6. Buicu Marian Cosmin, 7. Rotaru Mihai-Gabriel, 8. Mo?oiu Marian Mihai, 9. Diaconu Constantin Cornel, 10. Petrescu Teodora, Admite propunerea formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea privind luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Mojoiu Adrian Nicolae şi Bognea Ion-Marian. În temeiul art.220 al.1 Cod procedură penală; Dispune luarea măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile începând cu data de 23.11.2018 şi până la data de 22.12.2018 inclusiv, faţă de inculpaţii : 1. Mojoiu Adrian Nicolae, 2. Bognea Ion-Marian, În temeiul art.221 alin. 1 Cod procedură penal: Pune in vedere inculpaţilor Mojoiu Adrian Nicolae şi Bognea Ion – Marian să nu părăsească imobilele în care locuiesc fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura, respectiv ______ şi ________, pentru inculpatul Bognea Ion-Marian. În baza art. 221 alin. 2 Cod procedură penală: Pune în vedere inculpaţilor Mojoiu Adrian Nicolae şi Bognea Ion-Marian ca pe durata arestului la domiciliu să respecte următoarele obligaţii: – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; – să nu comunice cu persoanele vătămate sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii din cauză. În temeiul art.221 al.5 c.pr.pen., Pe durata măsurii, inculpaţii pot părăsi imobilul în care locuiesc pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În temeiul art.221 al.7 c.pr.pen., În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpaţii pot părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală; Atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Stabileşte ca organ de supraveghere pentru inculpaţii Mojoiu Adrian Nicolae şi Bognea Ion-Marian – Inspectoratul Judetean de Poliţie Valcea – Biroul Supravegheri Judiciare. Cheltuielile judiciare avansate de stat în care se includ şi onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 23 noiembrie 2018”.
