Procurorii DIICOT Vâlcea au finalizat recent un dosar important, în care nu mai puţini de 46 de persoane au fost puse sub acuzare şi trimise în judecată pentru fraude informatice, fals material în înscrisuri oficiale şi spălare de bani.
Gruparea infracţională acţiona pe raza municipiului Drăgăşani (judeţul Vâlcea), dar şi în Bucureşti, operaţiunile frauduloase fiind făcute în aprilie 2016 – noiembrie 2016. Reţeaua a fost destructurată la scurt timp după aceea. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat de cei 46 de suspecţi se ridică la fabuloasa sumă de 4,2 milioane de euro, ei încercând să piardă urma banilor obţinuţi ilegal prin deschiderea a peste 350 de conturi în străinătate şi în România.
Cum acţionau? Ei bine, gruparea era împărţită destul de bine, iar fiecare membru al ei avea rolul său bine definit. Pe de-o parte erau „săgeţile” care deschideau conturile şi făceau transferul banilor, iar pe de altă parte erau lansatorii de oferte care creau sau clonau site-uri ale unor brand-uri cunoscute şi anunţuri false de vânzări, sub paravanul unor firme false, îi păcăleau pe cumpărători să facă plata prin transferuri rapide, bani ce erau imediat transferaţi de „săgeţi” în alte conturi, cu acte de identitate false. Prin astfel de metode, ei au păcălit peste 300 de persoane, cauzându-le un prejudiciu, aşa cum spuneam, de peste 4,2 milioane de euro.
Cine sunt hackerii…!?
Marţi, 1 august 2017, cei 46 de inculpaţi din dosar au fost trimişi în judecată pe rolul Tribunalului Vâlcea. O parte dintre ei sunt din judeţul Vâlcea (Drăgăşani, Pesceana, Olăneşti, Stoeneşti), în timp ce alţii sunt din Bucureşti şi alte judeţe. Iată, însă, cine sunt ei: Rusu Ilie Daniel, Rusu Adriana, Vînătoru Marian, Vînătoru Loredana, Marinescu Gheorghe Cristian, Banea Florentina Daniela, Muscalu Alin Nicolae, Mihăescu Bogdan, Onişor Alexandru Iancu, Costea Cornel. Chillik Hajnalka Ibolya, Zarioiu Radu Ştefan, Predescu Mariana Loredana, Predescu Marin, Subţirelu Ştefan Nicolae, Pătru Alin Daniel, Ghebu Dumitru Marius, Popa Andrei Cristian, Tăbîrţoiu Ionuţ Cosmin, Idiţoiu Alin Cosmin, Bădîrcu Petrică Iulian, Stăvaru Dumitru Daniel, Barbu Constantin Bogdan, Mihalcea Cristian Ionuţ, Bărbulescu Bogdan Suraj, Catrina Gheorghe, Popa Marinel, Marica Alexandru Dumitru, Bănuţă Ion Cosmin, Enache Constantin, Dumitrescu Rândunel, Pasca Nicolae, Bibicu Răzvan Gheorghe, Piţigoi George Marius, Ştefan Alexandru, Popa Marian Cătălin, Mihălcioiu Andrei Florin, Cheptea Constantin Dănuţ, Buce Romeo, Cozac Marius Ionuţ, Costea Andrei Ramondo, Szoloşi Cătălin Vasile, Lăcătuşi Remus Cosmin, Fărcaş Adrian Bogdan, Pop Iosua Bogdan şi Ninica Pavel Ciprian.
